Верификация на акаунт (KYC) в GoldBet
GoldBet проверява самоличност, адрес и метод на плащане, за да изпълни изисквания за предотвратяване на измами и пране на пари и за да потвърди, че акаунтът се използва от реален човек в България.
Проверката се задейства при първо теглене, при по-голяма сума за теглене, при смяна на лични данни, при необичайна активност по акаунта или ако системата засече несъответствие между данните в профила и данните по плащането.
Документите се качват в профила през раздел за верификация или се изпращат по канал, посочен в акаунта. Снимките трябва да са цветни, четими, без отблясъци и без изрязани ръбове.
- Identity (ID/Passport): Приема се лична карта или паспорт. Изисква се снимка на лицевата и обратната страна на личната карта или страницата със снимката при паспорт, като имената, ЕГН/личен номер, дата на раждане и срок на валидност трябва да се виждат ясно.
- Address proof: Приема се документ за адрес, издаден през последните 3 месеца: сметка за ток/вода/интернет, извлечение от банка или официално писмо от държавна/общинска институция. Името и адресът трябва да съвпадат с данните в профила.
- Payment method: При депозит/теглене с visa или mastercard се иска снимка на картата, като се виждат първите 6 и последните 4 цифри, а останалите цифри и CVV кодът са закрити. При електронен портфейл като skrill или neteller се иска екран/документ, който показва името на титуляра и имейла